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捕鱼大作战:山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

时间:2019/6/12 6:03:06  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:证券代码:000488 200488 证券简称:朝鸣纸业朝鸣B 通告编号:2019-056  山东朝鸣纸业团体股分有限公司第九届董事会第逐个次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  山东朝鸣纸业团体股分有限...
证券代码:000488 200488 证券简称:朝鸣纸业朝鸣B 通告编号:2019-056  山东朝鸣纸业团体股分有限公司第九届董事会第逐个次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  山东朝鸣纸业团体股分有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第逐个次集会告诉于2019年5月31日以书里、邮件方法收达列位董事,集会于2019年6月11日正在上海浦江国际金融广场集会室召开,集会应到董事9人,真到董事9人,本次董事会的召开契合国度有闭法令、法例战《公司章程》的划定。  取会董事当真审议并逐个致经由过程了本次集会的各项议案,构成集会决定以下:  逐个、审议经由过程了闭于推举公司董事少、副董事少的议案  推举陈洪国师长教师为公司第九届董事会董事少,胡少青师长教师、李兴秋师长教师为公司第九届董事会副董事少,任期三年。(小我私家简历附后)  本议案表决成果:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。  2、审议经由过程了闭于聘任总司理、董事会秘书的议案  经董事少陈洪国师长教师提名,董事会聘任李伟先师长教师担当公司轮值总司理职务,按照本公司《总司理(总裁)轮值造度》,轮值总司理任职工夫本则上为逐个年,当值的轮值总司理轮值限期届谦前,经公司董事会提名委员会审议经由过程后提交董事会决议,当值的轮值总司理能够蝉联或末行轮值总司理职务;  聘任袁西坤师长教师为公司董事会秘书、墨瀚樑师长教师为公司秘书(喷鼻港),任期三年。(小我私家简历附后)  本议案表决成果:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。  3、审议经由过程了闭于聘任下管职员的议案  按照总司理提名,聘任耿光林师长教师、李雪芹密斯、李峰师长教师、陈刚师长教师、李振中师长教师、赵教刚师长教师为公司副总司理,聘任董连明师长教师为公司财政总监,任期三年。(小我私家简历附后)  本议案表决成果:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。  四、审议经由过程了闭于调解董事会四个埋头门委员会职员构成的议案  公司2018年度股东年夜会决定经由过程了董事会换届推举,按照推举状况,董事会对四个埋头门委员会的职员构成调解以下:  (逐个)董事会计谋委员会由3名董事构成(此中1名为唯一坐非施行董事):  主任委员(调集人,下统一):陈洪国(董事少)  成员:胡少青(副董事少)、杨彪(唯一坐非施行董事)。  (两)董事会提名委员会由3名董事构成(此中2名为唯一坐非施行董事):  主任委员:孙剑非(唯一坐非施行董事

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